Llevo
ya unos cuantos días consumidos en la búsqueda y posterior lectura de
información en relación a los casos Palau y Pretoria. Pero hoy, 3 de abril de 2017, sólo escribiré sobre este último caso,
manifestando, en primer lugar, mi perplejidad en relación al
tratamiento informativo escaso, ¡cuán escaso!, así como bastante mutilado que ,
según creo, se está dando al
juicio que, por fin, - ¡loado sea el Señor! - después de
transcurridos siete años desde que saltara el escándalo, en los finales de octubre del 2009, ha tenido
inicio en la Sección Segunda de la Audiencia Nacional (Madrid)(*). Causa judicial cuya instrucción la inició
el renombrado ex juez Garzón en 2009,
y bautizó como “PRETORIA”. ¡Un
curiosos nombre! Pues en tiempos del
glorioso Imperio Romano era el “palacio
donde habitaban y donde juzgaban las causas los pretores romanos o los presidentes de las provincias”. Y según
el diccionario “PRETOR” tiene dos
posibles significados, que a continuación detallo (copio y pego):
Pretor:(Derivado del ant. prieto, negro.)s. m. PESCA
Negrura de las aguas en los lugares
donde abundan los atunes.
pretor (del l. proetore)m. hist.
Magistrado romano, segundo dignatario de la República. El cargo fue creado
hacia 367 a C. Administraba justicia y paulatinamente asumió funciones
legislativas.
Particularmente, me inclino por el primer término, es decir, el usado en pesca, habida cuenta que una instrucción judicial
tiene sus similitudes con una operación de pesca; de pesca, obviamente, de delitos y delincuentes, y, todavía más si en lugar de atunes, peces que pueden y suelen
alcanzar grandes dimensiones, sustituyes esta palabra por “PECES GORDOS”. Creo, en suma, que muchos de éstos, metafóricamente hablando,
están inmersos en la negrura del caso
Pretoria.
Sin
embargo, según leí en lavanguardia.com, fue a “Petrus”, el
bufete de abogados
barcelonés, al que debe la metafórica denominación. Y desde luego, viendo el largo historial tanto del bufete como del nombre y del prestigio social, político y económico de sus
clientes que están involucrados en asuntos judiciales, también podría ser
válido este apelativo.
Con el fin de
sustentar, pues, mis afirmaciones, detallo las fuentes informativas, al mismo
tiempo que resalto aquellos párrafos y datos para mí más ilustrativos, mediante
el recurso del copio y pego:
Empiezo por el artículo de La Vanguardia, publicado ahora hará un año, (2016) titulado “LOS PAPELES DE PANAMÁ. Fonseca trabajó para decenas de clientes del bufete catalán Pretus. El despacho barcelonés ayudaba a domiciliarse en el extranjero o a crear entramados societarios(...)…Las ramificaciones de su actividad se pierden entre paraísos fiscales, centros financieros y la práctica totalidad de las capitales y de las principales ciudades europeas. También en Barcelona, donde el Bufete G. Pretus le proporcionó cerca de medio centenar de clientes(…)Pretus –un despacho relativamente pequeño y familiar fundado en Barcelona por Gabriel Pretus Becerra, ya jubilado, y actualmente en manos de sus hijos , son bien conocidos varios casos que acabaron con los clientes en los tribunales y condenados. Como el de Eugenio Mora, propietario de Burberry España, (…), tras un larguísimo proceso que se inició en noviembre del 2005 con la entrada y registro simultáneo en casa de los Mora y en Pretus. La Agencia Tributaria siempre tuvo claro que debía actuar contra el despacho. Gabriel Pretus Labayen y sus hermanos fueron condenados, aunque lograron la absolución para su padre (…)La entrada y registro de Pretus en el 2005 tuvo un efecto inmediato en las varias decenas de clientes del despacho. Con toda la documentación incautada, la Agencia Tributaria les podía hacer picadillo. (*)(…). Al menos se produjeron 30 casos que se retrataron ante el fisco, pagaron lo debido y empezaron de nuevo. Entre ellos se encontraba Hoteles Catalonia, de la familia Vallet. En el 2006, un informe de la Agencia Tributaria recogió todos estos casos, pero todos fueron archivados por la regularización efectuada (…) El despacho dio nombre, no por casualidad, a la operación Pretoria, el caso de corrupción urbanística que afectó hace unos años a políticos del PSC y Convergència (…) En este caso, cómo no, las sociedades exteriores claves en la trama, fueron creadas por Pretus. Una de ellas, Ard Choille,(+) radicada en Holanda, es la misma que utilizó en su día Oleguer Pujol Ferrusola para comprar las oficinas del Santander.( …).Vaya, me digo ¡qué casualidad!, ¿Sí? ¿Casualidad?
La entrada se está
haciendo un poco larga y mi tiempo también se está acabando, así que prometo
continuar mañana.
(+) Añado información publicada en el periodico.com El juez rechaza el último intento de Oleguer Pujol de archivar su causa, en la que el fiscal ve indicios "indiscutidos" de delito (elperiodico.com)
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4 de abril de 2017:
Tal
como prometí ayer, continúo con el caso Pretoria y sus “particularidades”, las
que le convierten en modelo. Modelo –aclaro – al menos para mí que no se ha de seguir, ni permitir exista.
Aunque, según la práctica real y cotidiana de este país y región (Comunidad)
nos indican lo contrario.
Los abogados Pretus y sus
historiales en la prensa:
A continuación recojo y detallo, mediante el tantas veces
método por mí empleado del copio y pego,
información publicada en relación a este bufete de abogados barcelonés. Resalto
en negrita y subrayo fechas y nombres, a mí modesto entender, significativos:
“Los abogados y
hermanos Francisco Javier y Gabriel Pretus Labayen son los principales
imputados en la causa en la que se investiga un delito contra la Hacienda
Pública presuntamente cometido por clientes del BBV Privanza Jersey y despachos
jurídicos que les ayudaron a traer el dinero a España, ocultándolo a la
Hacienda Pública, cuando el BBVA decidió cerrar la estructura que supuestamente
permitía estas prácticas. (Agosto de 1999)
“El FBI investiga a altos cargos del BBVA por presunto blanqueo dedinero procedente del narcotráfico en el que están implicados directivos de
Puerto Rico, Gran Caimán, República Dominicana y Suiza. (El País 2002/ El Mundo 2002)
La «garganta profunda» del caso es
el ex asesor legal del BBV en PuertoRico, Nelson Rodríguez, defensor de la integración de Puerto Rico en EEUU, que
presumía de mantener excelentes relaciones con Bush padre y testigo protegido
del FBI. (Los tentáculos de la Trama Vasca - Malaya, el clan Neguri y la
Banca Privada )
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Mayo de 2000 En el marco de una investigación sobre las cuentas de laExpo´92 el juez Garzón ordena el registro de la sede de BBV Privanza. Aparece
un Manual de Productos Fiduciarios supuestamente elaborado por Estanislao
Rodríguez Ponga, secretario de Estado de Hacienda en el último Gobierno de José
María Aznar, en sustitución de Jiménez Reyna tras el escándalo de
Gescartera. (El Confidencial)
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Abril 2002 El fiscal
Anticorrupción David
Martínez Madero solicita al juez Baltasar Garzón que impute al
secretario de Estado de Hacienda, Estanislao Rodríguez Ponga, por su
presunta colaboración en la elaboración de un manual para ayudar a evadir
impuestos a los clientes de BBV, lo que supone cooperación necesaria en delito
fiscal, y por haber contribuido a rentabilizar fiscalmente las inversiones de
BBV en el Banco Mercantil Probursa, de México. En el escrito se señala que fondos de este banco proceden del
narcotráfico y, por ello, los hechos podrían constituir delito de blanqueo de
capitales. El fiscal pide también la imputación de 28 consejeros o directivos
del BBVA, entre los que figura su consejero delegado, José Ignacio
Goirigolzarri. (El País 2002)
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Noviembre 2005 :El juez
Grande-Marlaska, que había asumido el caso tras la excedencia de Garzón,
ordena el registro de varios despachos de abogados en diferentes localidades
españolas. Entre ellos De Miguel & Asociados, Morgan & Morgan, de
origen panameño, y Pretus, de Barcelona.
Los dos últimos especializados en fiscalidad en paraísos fiscales. Los
hermanos Gabriel y Francisco Javier Pretus resultaron imputados por el juez,
que les impuso una fianza de 200.000 euros. (El Confidencial)
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Los abogados Pretus: Los abogados y hermanos Francisco Javier y Gabriel Pretus Labayen
son los principales imputados en la causa en la que se investiga un delito
contra la Hacienda Pública presuntamente cometido por clientes del BBV Privanza
Jersey y despachos jurídicos que les ayudaron a traer el dinero a España,
ocultándolo a la Hacienda Pública, cuando el BBVA decidió cerrar la estructura
que supuestamente permitía estas prácticas.Cinco empresas en las que
participan los hermanos Pretus Labayen (Monte Verde Negócios e Investimentos,
S.A., Vila Real Investimentos e Participaçoes, S. A., Rio Branco Investimentos
e Participaçoes, S.A., Rio Claro Investimentos e Participaçoes, S. A. y Bela
Vista Investimentos e Participaçoes, S.A.) deciden
el mismo día -10 de junio de 2004- trasladar su domicilio social -el mismo para
cuatro de ellas- de la calle Beethoven 11 de Barcelona al despacho 605 del
Edificio Marina Forum 6.o en la Avenida Arriaga, 77 de Funchal, Madeira.
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“El bufete Mossack
Fonseca, centro del escándalo desatado a raíz de la filtración de los
llamados papeles de Panamá, construyó su fabuloso imperio
global de asesoría legal tributaria gracias a una tupida red de contactos
internacionales. Las ramificaciones de su actividad se pierden entre
paraísos fiscales, centros financieros y la práctica totalidad de las capitales
y de las principales ciudades europeas. También en Barcelona, donde
el Bufete G. Pretus le proporcionó cerca de medio centenar
de clientes que quisieron sacar partido de las tremendas ventajas fiscales que
supone a las empresas tributar en el istmo centroamericano.De toda la
operativa de Pretus –un despacho relativamente pequeño y familiar fundado en
Barcelona por Gabriel Pretus Becerra,
ya jubilado, y actualmente en manos de sus hijos, son
bien conocidos varios casos que acabaron con los clientes en los tribunales y
condenados. (…)Pretus se vio envuelto en más escándalos. Económicos y
políticos. El despacho dio nombre, no
por casualidad, a la operación Pretoria, el caso de corrupción urbanística que
afectó hace unos años a políticos del PSC y Convergència y que aún está
pendiente de juicio. En este caso, cómo no, las sociedades exteriores
claves en la trama, fueron creadas por Pretus. “(lavanguardia.com)2016
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"El caso (Carulla, los dueños de
Agrolimen) se ha destapado a raíz de diversas investigaciones del bufete
de abogados Pretus, que
estuvo imputado en el caso BBVA Privanza. Estas
investigaciones, iniciadas por la Audiencia Nacional, también fueron el embrión
del caso
de corrupción urbanística Pretoria, destapado hace un año. En el
seguimiento de los negocios de Petrus se habrían identificado las presuntas
irregularidades llevadas a cabo por los dueños de Agrolimen." (expansión.com,15.12.2010,Cataluña "La
Audiencia Nacional investiga a los Carulla por un presunto fraude fiscal")
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"BBVA Privanza como
precedente. La operación deriva de una investigación abierta en la Audiencia
Nacional en 2007 a raíz de los datos que aparecieron en el sumario de BBVA Privanza, que investigó un presunto
fraude cometido a través del paraíso fiscal de Jersey."
"Las investigaciones al BBVA
Privanza, filial de la entidad bancaria especializada en la gestión de grandes
patrimonios y radicada en Jersey, se iniciaron en mayo de 2000 tras el
hallazgo en una de las sucursales del banco de un "manual de productos
fiduciarios" y una "cuenta corresponsal".
"La causa en la que Garzón
investigó a los directivos del BBVA Privanza procedía a su vez del sumario
sobre la gestión económica de la Expo'92 y el supuesto cobro de
comisiones ilegales, después de que el Tribunal de Cuentas
detectará perdidas de 35.000 millones de pesetas."
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"La familia Carceller, accionista de referencia de Damm, Pescanova,
Sacyr, Repsol y la petrolera canaria Disa(…)El patriarca de la familia, Demetrio Carceller Coll, … se enfrenta
a una petición de 48 años de cárcel de
la Fiscalía Anticorrupción por un conjunto de delitos fiscales que suman 72
millones de euros. Y el heredero, Demetrio
Carceller Arce, presidente de la cervecera Damm, afronta una petición de una pena de 14 años de prisión.
(…) la auditora Deloitte ha denunciado que los Carceller falsearon las cuentas
de Disa de 2012 para anotarse unos beneficios de 49 millones de euros cuando,
en realidad, el balance arrojaba unas pérdidas de más de 53 millones .Lo sorprendente es que este hecho ya fue
denunciado por un grupo de particulares hace un año ante la Fiscalía de Delitos
Económicos de Catalunya, que decidió archivar las diligencias con el argumento
de que los hechos no constituían delito, a pesar de que era pública y notoria
la instrucción del juez Pablo Ruz y de Anticorrupción para sentar en el
banquillo a los principales representantes de la familia Carceller. En
el caso por delito fiscal y blanqueo de capitales contra los Carceller, en el
que también están acusados el hombre
de confianza de la familia, José Luis Serrano Flórez, y el asesor fiscal radicado en Londres Gabriel Pretus Labayen –y que
fue instruido primero por el juez Baltasar Garzón y, posteriormente, por su
sucesor Pablo Ruz–, se acusa a Demetrio Carceller padre de haber simulado
que residía en Portugal y Reino Unido para evitar sus obligaciones fiscales en
España hasta alcanzar los citados 72 millones de euros.La figura de Pretus Labayen emerge como una pieza clave porque los
Carceller no son sus primeros clientes multimillonarios que se enfrentan a
la persecución del fisco por haber simulado que residían fuera de España por
consejo de este asesor fiscal. El empresario catalán Eugenio Mora, antiguo
propietario de la marca Burberry's en España(…)también nació el 'caso Pretoria', de corrupción urbanística en Cataluña,
y que mantiene imputados a los exhombres fuertes de Jordi Pujol, Macià Alavedra
y Lluís Prenafeta, y a los exdirigentes del PSC Bartomeu Muñoz y Luis García
Sáenz.(…) Anticorrupción no habría
necesitado esperar al informe de Deloitte para conocer las acusaciones de
falsear las cuentas que pesan contra los Carceller. Hace un año, concretamente
el 19 de octubre de 2012, un concesionario de Disa presentó una denuncia ante
la Fiscalía de Delitos Económicos de Cataluña en la que acusaba a la petrolera
precisamente de falsear sus cuentas.(…) Sorprendentemente, y a pesar de que eran públicas las
diligencias que seguía el juzgado de instrucción número 5 de la Audiencia
Nacional contra los Carceller, apenas 10 días después de la interposición de la
denuncia, el 28 de octubre de 2012, el
fiscal Ricardo Sanz-Gadea adoptó un acuerdo por el que archivaba las
diligencias informativas abiertas a instancias de los denunciantes porque
consideraba que en los hechos relatados "no
se aprecian los elementos típicos del delito contra el mercado" ni que el
falseamiento de las cuentas "causen perjuicio económico a un tercero".
No consta que en momento alguno se informara de la denuncia a la Fiscalía
Anticorrupción...
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Durante años, el despacho Pretus pasaba por ser uno de los más
reputados de Barcelona en asesoría fiscal. Gabriel Pretus Becerra, ya jubilado,
y sus tres hijos - ofrecían
servicios estrella a sus clientes para evitar pagar impuestos, aunque fuera a
través de paraísos fiscales. Todo este entramado se ha ido al traste. Una operación policial en 2005 ordenada por
el entonces juez Baltasar Garzón, sobre los clientes del BBV Privanza Jersey,
puso al descubierto los tejemanejes del despacho Patrus de Barcelona. Los
agentes se llevaron de sus oficinas la información suficiente para que, uno tras
otros, sus clientes más destacados fueran cayendo en manos de la Agencia
Tributaria. El abogado Gabriel Pretus
Labayen deberá hacer frente al pago de diez millones de euros para eludir sus
responsabilidades penales en el llamando caso Carceller, (…)
-Caso Papeles de Panamá… el despacho Pretus puso en contacto a más de una decena de empresarios
españoles con Mossack Fonseca, tal como se desprende de los papeles de
Panamá, (…)
-Caso Agrolimen :La familia Carulla estuvo acusada de canalizar inversiones en
paraísos fiscales, a través del despacho
Pretus, por un importe que superó los 160 millones de euros...
-Caso RCD Español :En
2010, el entonces presidente del RCD Español, Daniel Sánchez Llibre,
fue imputado por el juez Baltasar Gazón por un presunto delito de fraude fiscal
y blanqueo de capitales relacionado con el traspaso del centrocampista Sergio
González al Deportivo de la Coruña. Los
investigadores acusaron al despacho Pretus de endosar facturas falsas al
club blanquiazul por un importe de 300.000 euros. El Español regularizó su
situación fiscal.
- Caso Burberrys:Eugenio Mora, ex propietario de
Burberry España, protagonizó en 2007
la mayor regularización fiscal realizada en España por un particular al abonar
27 millones de euros. Mora simuló tener residencia fiscal en Londres. Además, Pretus le preparó una estructura
societaria para eludir impuestos.
-
Caso
Pretoria : En 2009, la operación Pretoria, llamada de esta
guisa precisamente por su relación con
el despacho Pretus, acabó con cuatro célebres figuras políticas entre
rejas: los convergentes Macià
Alavedra y Lluís Prenafeta, que fueron piezas clave en los gobiernos de Jordi
Pujol; y los socialistas Luis 'Luigi'
García, exdiputado del PSC, y Bartomeu Muñoz, entonces alcalde de Santa Coloma
de Gramenet…Pretus intervino en la recalificación de los terrenos de
Santa Coloma de Gramenet donde se levantó el complejo Cubics. (…)A raíz de la operación Privanza, una
treintena de clientes de Pretus optaron por regularizar su situación fiscal.
Una de ellos era Hoteles Catalonia. En estos momentos, al frente del Bufete G. Pretus se encuentra únicamente Fracisco Pretus
Labayen, abogado, sin relación con los anteriores casos. Su padre y sus
hermanos se han desvinculado de la firma, que tiene sus oficinas precisamente
delante del Colegio de Abogados de Barcelona.
______
(*)Tribunal
presidido por la magistrada Concepción Espejel, y como fiscal a Ana Cuenca
Ruiz.
(**) Emparentado
políticamente(Cuñado )con Pío García Escudero.
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