El 10 de abril de 2016, el juez Fernando Andreu decidió que el caso Banco Madrid fuera investigado por un juzgado ordinario y no por la Audiencia Nacional, ya que solo se podía mantener la imputación contra sus directivos por blanqueo de capitales y no por insolvencia punible, lo que conllevaba su inhibición. Se aceptó que Banco Madrid disponía de unos ratios de solvencia muy superiores a la media del sector. La entidad mantuvo desde un primer momento que fue precisamente la retirada en masa de fondos de clientes tras la intervención por el Banco de España la que produjo el fuerte deterioro de su situación financiera.
El Banco de España interviene Banco de Madrid, filial del andorrano BPA, tras la denuncia de Estados Unidos
https://www.lavanguardia.com/economia/20150310/54428881965/eeuu-acusa-banca-privada-andorra-fondos-crimen-organizado.html
Selecciono algunos de los párrafos más significativos que permiten apreciar la envergadura de la cuestión :
Antoni Martí, presidente del Gobierno de Andorra, anunció hoy que la Banca Privada de Andorra (BPA) ha sido intervenida acusada de blanqueo de dinero, como resultado de una denuncia presentada por(...) El Tesoro de los Estados Unidos, a través de la división de Crímenes Financieros, acusa formalmente a la BPA de participar de forma activa- y a través de su sede central en Andorra- en el blanqueo de dinero procedente de organizaciones criminales de Rusia, China y Venezuela(...)Otro de los casos con los que estaría relacionada la entidad financiera sería el del chino Gao Ping,(*) un hombre acusado de estar relacionado con organizaciones criminales y de tráfico de seres humanos(..)La BPA está relacionada también con el blanqueo de fondos procedentes de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA). Se calcula que a través de este sistema, el banco andorrano habría blanqueado 2.000 millones de dólares procedentes de la empresa venezolana(...)La Banca Privada de Andorra es una entidad fundada en 1957 bajo el nombre de Banca Cassany. No fue hasta el 1994 que adoptó su actual denominación. La entidad financiera, que estuvo unos años bajo la órbita de Caixa de Catalunya, pasó finalmente a manos de la familia Cierco. En julio del 2011, la entidad entró en España con la compra del Banco de Madrid. La entidad nombró como presidente de la misma a José Pérez, que fue director general de supervisión del Banco de España. La entidad cuenta con filiales en Suiza, Luxemburgo, Panamá y Uruguay.
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(*)Gao Ping, el mismo que un "error" del juez Andreu puso en libertad y "voló"
http://www.elmundo.es/economia/2015/04/28/553f576922601d3e6c8b4585.html
"El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu investigará a Banco de Madrid y a siete exmiembros del Consejo de Administración, entre ellos su expresidente José Pérez Fernández, por posible delito de blanqueo de capitales, al entender que podrían haber causado "numerosos" perjuicios no solo a los depositantes e inversores, sino a la propia entidad y a la economía nacional.Andreu ha acordado admitir a trámite la querella presentada por dos sociedades clientes del banco Marine Instruments y Liuniaski, contra la entidad intervenida y contra siete miembros de su consejo de administración. En concreto, se dirige contra el expresidente y exdirector del servicio de Supervisión del Banco de España José Pérez Fernández; el ex consejero delegado Joan Pau Miquel Prats; los antiguos vocales Higini Cierco Noguer y Ramón Cierco Noguer; Ricard Climent Meca; Soledad Núñez Ramos, exdirectora general del Tesoro, y el entonces secretario Rodrigo Achirica Ortega.
