Este mes de enero he vuelto a la sana
costumbre, algo abandonada por mí, de leer libros. Llevo cinco, y sólo he
comentado uno. Pero, la actualidad española, con tantos asuntos judiciales en
el candelero, me impulsa a un pequeño recuento de los mismos; en el que,
como siempre, me centraré en los de este trozo de España, Cataluña, en el
que me ha tocado vivir. Porque, si bien lo de Urdangarin-Infanta(*) acapara titulares
y cabeceras de noticias, hay unos otros cuantos temas
judiciales, en relación a personajes catalanes, que
entiendo pasan “de puntillas”, a pesar de afectar más al conjunto de la sociedad porque su resolución,
entre otros efectos, contribuiría a aumentar los ingresos de nuestra esquilmada
Hacienda común. A continuación, detallo aquellos que logré
enterarme y además los recuerdo:
1) El presunto fraude fiscal millonario de los hermanos
Carulla , dueños del holding catalán Agrolimen, y cuyos miembros más conocidos son , creo, Mariona Carulla, la sucesora de Félix Millet en la presidencia del Palau, y Artur Carulla, integrante del consejo de admón.
de Repsol, de Telefónica-Cataluña, vice-presidente del Círculo de Economía,
etc. Asunto que se destapó a finales del 2010. En 2013, leí
que el juez Miquel Porras, titular del Juzgado de
Instrucción número 4 de Barcelona, que llevaba la causa judicial, había decidido archivarla; pero, por decisión superior de la Audiencia Provincial de
Barcelona, se había visto obligado a reabrirla.
Como ya dije en otro comentario sobre el mismo tema, me choca mucho, muchísimo, que a pesar del
importe( 160 millones de euros) del
presumible fraude fiscal, del peso de los personajes, y de la llamémosla “controvertida decisión del juez”, el tema no derrame chorros de tinta y
la actitud informativa de los grandes y más influyentes medios sobre la opinión
pública, se pueda catalogar como de
hacer “ mutis por el foro”.
Antes de continuar con el recuento prometido, reproduciré
(cortaré y pegaré) aquellos párrafos que entiendo más ilustrativos, sacados de
la información digital leída:
"Nuevo escándalo en las finanzas catalanas,... los Carulla,
propietarios del holding Agroliment, una de las multinacionales más potentes de
Cataluña, que tiene entre sus propiedades empresas de la talla de Gallina
Blanca, El Pavo, Ausonia o las cadenas Boccatta y Pans & Company.
Además, a finales de noviembre, coincidiendo con las elecciones catalanas,
salió a la calle el diario Ara, que pretende convertirse en el
referente de la prensa catalanista de la comunidad y en la que esta familia es accionista de referencia....
La operación… se elevaba a unos 160 millones de euros.... la investigación
salpica a toda la saga, lo que incluye al presidente de Agrolimen, Lluís
Carulla, y a Mariona Carulla, que acaba de ser elegida
presidenta del Palau de la Música. Mariona también dirigió la institución
musical desde que tuvo que dimitir su anterior presidente,Fèlix Millet,
hasta las elecciones que ganó el pasado 24 de noviembre... La
investigación comenzó después de que
el juez Baltasar Garzón se
interesase, en el año 2006, por
diversas operaciones del Banco Espirito Santo con las que podría haber
incurrido en blanqueo de capitales. ..Después de que el fisco iniciase las
pesquisas, la familia Carulla modificó el mapa accionarial de Agrolimen: en
noviembre de ese año, las acciones que estaban a nombre de la sociedad Piantro
(poco después, esta empresa también cambió de nombre para denominarse Carulla
Corporación) pasaron a cinco sociedades diferentes, que se repartieron
los hermanos Carulla y en las cuales cada uno introdujo a sus propios
hijos: Minma Empresarial (de Mariona), Minmonts Empresarial (de Montserrat),
Minar Empresarial (de Artur), Minau Empresarial (de Aurelia) y Minllu
Empresarial (de Lluís)."
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Una madeja societaria llamada Carulla S.A.
16-12-2010 por Sergi Saborit (Expansión)
El grupo familiar propietario de Agrolimen ha tejido una tupida
red de sociedades instrumentales, con cuatro compañías domiciliadas en Holanda,
Uruguay y Costa Rica. Jordi Carulla se sitúa en el centro de la estructura.
El 29,7% de Agrolimen está en manos de dos sociedades
holandesas, Marimare Investments y Venelpark, que poseen el 15,64% y el 14,06%
de las acciones, respectivamente. Supuestamente, estas dos compañías están
administradas por Jordi Carulla, el único hermano que tiene fijada su
residencia fuera de España y que Hacienda sitúa en el centro de la trama.
Marimare es también propietaria del 10% de Arborinvest, la
hólding del grupo dueña del 50% de Arbora & Ausonia, fabricante de Evax
y Dodot. Jordi Carulla es, además, el presidente de Converal Inversiones y
Pronver Inversiones, dos sociedades españolas que poseen el 14,87% y el 12,84%
de Arborinvest. Converal es propiedad de la compañía Antiga Grupsur, con sede
en Uruguay. Asimismo, Pronver es filial de Grupcost, firma con sede en Costa
Rica. Estas sociedades latinoamericanas centran la investigación judicial,
ya que el fraude fiscal podría haberse producido, presuntamente, al
traspasarles estas participaciones.
Todo se complica aún más si se tiene en cuenta que en junio de 2009 los Carulla constituyeron
cuatro sociedades instrumentales en Barcelona con nombres parecidos a las
compañías de Costa Rica y Uruguay. Se trata de Antigacopral, Antigagrupsur, Antigabelcost
y Antigabelsur, que suman un capital social conjunto de 58 millones de euros.
Todas ellas están presididas por Artur Carulla y tienen a Jordi Carulla y
Montserrat Carulla como consejeros.
Tal y como publicó EXPANSIÓN en 2007, cinco
de los seis hermanos de la familia reorganizaron ese año sus vehículos de
participación en Agrolimen con la constitución de un grupo de sociedades
conocidas como las Min. Se trata de Minar (de Artur Carulla), Minma (Mariona),
Minau (Aurèlia), Minllu (Lluís) y Minmonts (Montse). En ellas, participan
quince de los 19 primos que integran la tercera generación.
Cada Min tiene un capital social de 107,66 millones, es decir,
un total de 538 millones. Agrolimen registró un beneficio de 61,7 6 millones en
2009.
El Juzgado de Instrucción número 4 de Barcelona está ahora a la espera de que el fiscal de delitos económicos de Cataluña analice si ve indicios de delito o no en la trama y decida si presenta una querella.
El Juzgado de Instrucción número 4 de Barcelona está ahora a la espera de que el fiscal de delitos económicos de Cataluña analice si ve indicios de delito o no en la trama y decida si presenta una querella.
- Además de poseer Minma
Empresarial, Mariona Carulla, presidenta del Palau de la Música, participa en
las sicavs Marilin Inversiones y Cartera Bintitres, junto con Montserrat y
Aurèlia Carulla.
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Artur Carulla Font ( copiado del
perfil publicado en Repsol,
|
Vocal
de la Comisión Delegada
Presidente de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones Consejero Externo Independiente Consejero Independiente Coordinador |
Barcelona, 1948.
Licenciado en Ciencias Empresariales. Comienza su carrera profesional en 1972
en Arbora & Ausonia SL donde ocupa varios cargos hasta llegar a
Director General. En 1988 se incorpora a Agrolimen como Director de
Estrategia. En 2001 es nombrado Consejero Delegado de Agrolimen, S.A. En la
actualidad es Presidente de Agrolimen, S.A. y de sus participadas: Affinity
Petcare, S.A., Preparados Alimenticios, S.A. (Gallina Blanca Star), Biocentury,
S.L. y The Eat Out Group, S.L.; miembro del Consejo Regional de Telefónica en
Cataluña, miembro del Consejo Asesor de EXEA Empresarial, S.L. y miembro del
Consejo Asesor de Roca Junyent. Es asimismo Vicepresidente del Círculo
de Economía, Vicepresidente del Patronato de la Fundación ESADE, Patrono de la
Fundació Lluís Carulla, Miembro de IAB (International Advisory Board) de la
Generalitat de Catalunya, Miembro de la Junta Directiva del Instituto de la
Empresa Familiar, Patrono de la Fundación MACBA (Museo de Arte Contemporáneo de
Barcelona) y Miembro del FUOC (Fundación para la Universidad Abierta de
Cataluña).
El Sr. Carulla fue nombrado Consejero de Repsol por acuerdo de
la Junta General de Accionistas de 16 de junio de 2006 y reelegido por la Junta
General de Accionistas el 30 de abril de 2010.
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"Los
Carulla volverán a sentarse ante la justicia…La Sección Séptima de la
Audiencia ha reanudado la causa al considerar su sobreseimiento
"precipitado", pues el juez instructor no ha esperado a tener un
informe definitivo de la Agencia Tributaria después de que ésta, en sus
primeros avances, consideró que los imputados habían defraudado a la
Hacienda Pública a través de operaciones de compraventa de acciones entre
empresas del grupo."
"En su recurso, había detallado
que la conducta que tilda de delictiva "consistió en un reparto de
dividendos desde la sociedad Arborinvest por importe de 61,5 millones de euros
que acabaron aterrizando en los patrimonios respectivos de los imputados sin
tributar los impuestos de la renta y patrimonio el año 2006".
Concretamente, la sociedad de la
familia Merimare, que por estar afincada en Holanda disfrutaba de mayores
beneficios fiscales, vendió a Arborinvest las acciones con las que participaba
en esta empresa a cambio de esos 61 millones de euros. Según Carulla , la venta
se justificó por la necesidad de liquidez de Agrolimen."
"El fiscal sospecha que los
seis hermanos (Lluís, Maria, Montserrat, Artur, Aurelia y Jordi Carulla)
utilizaron estas operaciones para hacerse irregularmente con entre 400.000
euros y un millón evadiendo impuestos, tal y como recogía uno de los informes
de la Agencia Tributaria.
El juez Josep María Miquel Porras
ordenó el archivo de la causa en
base a un informe de un perito designado por el juzgado que en el auto de
sobreseimiento "analiza pormenorizadamente" sin apreciar delito, pero
también había designado como perito auxiliar a la Agencia Tributaria y no
esperó a tener su informe final. "El informe definitivo de la Agencia
Tributaria es una prueba fundamental para las acusaciones y además fue acordado
por el instructor", reitera la Audiencia."
Según la Audiencia, el juez debería
haber esperado el informe para tenerlo en cuenta junto a la pericial que él
encargó y junto a los dos informes de las defensas y, en el caso de que
hubiese contradicciones entre ellos, no sería él quien tendría decidir si
darle más credibilidad a uno que a otro "salvo que alguno de los
peritajes resulte clamorosamente erróneo". Además, considera que el
juez asumió "una competencia de enjuiciamiento que no le corresponde"
en el periodo de instrucción, ya que sólo tendría que haber constatado si
existen indicios racionales de criminalidad sin entrar en el fondo del asunto.
Para refrescar un poco la
memoria, pienso que con esto basta. Al menos por hoy.
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(*) Observo que en la actualidad,
verano 2014, el tema en los medios es citado como “Caso Nóos”.
oooOOOooo
10 de julio de 2014: Retomo el tema de los Carulla, la conocida
saga familiar catalana propietaria del
holding empresarial “Agrolimen”, que agrupa a tan emblemáticas firmas
como “Gallina Blanca”, la de los históricos cubitos de Avecrem, aquellos
concentrados de caldo de pollo tan usados en sus platos y recetas de cocina por
las amas de casa españolas, en tiempos de la ahora por algunos conceptuada como
ominosa dictadura de Franco. Aquellos duros tiempos en que mamás y abuelas de
recursos económicos escasos cocinaban espléndidos platos tradicionales que
hacían las delicias del paladar de los suyos y las olfativas de los ajenos. Y
demostraban ser expertas en el difícil tema del equilibrio entre los ingresos y
los gastos domésticos. Hay qué ver cómo se las ingeniaban entonces las gentes
corrientes con tan escasos medios y sin subvenciones. La respuesta es la misma
en todos los tiempos: con imaginación,
esfuerzo, perseverancia y animados por los deseos de salir adelante. Con mis
particulares reflexiones me he perdido.
Recupero el hilo argumental que es el estado judicial del
presumible fraude fiscal realizado por la familia Carulla, tema que después de
haber escrito tanto , entiendo necesario explicar que he leído que esta familia
regularizó, en abril de este año 2014, su situación con Hacienda, lo cual hizo
mediante acuerdo con la Fiscalía de Barcelona y la Abogacía del Estado, en el
que uno de los hermanos asumía la responsabilidad, liberando a los otros cinco,
del fraude detectado al Erario. A este hermano, consecuentemente, le tocó
asumir un pago mayor y a los otros, menor. Quiero señalar que con la
misma discreción informativa de finales
del 2010, cuando saltó la noticia del fraude millonario al Erario Público, y la
también dada a la “rara” actitud del
juez al que le tocó la causa, que decidió su archivo y la Audiencia, tras
recurso del fiscal, le obligó a reabrirlo, se ha llevado el definitivo saldo de
cuentas con Hacienda.
Con el fin de ilustrar debidamente lo aquí contado, “corto
y pego” información sacada de los medios digitales leídos:
La Fiscalía de Barcelona y la Abogacía del Estado han pactado con los
abogados de los seis hermanos Carulla, …, pedir el archivo del proceso judicial
abierto por presunto fraude a Hacienda para cinco de ellos y solicitar 20
meses de prisión, que puede eludir pagando una multa de 7.200 euros, para Lluís
Carulla. Esta pena le permite no
ingresar en la cárcel(*). Para llegar a este acuerdo, el acusado ha
tenido que ingresar en la cuenta de consignación del juzgado la suma de 6,4 millones de euros para
pagar la deuda con la Agencia Tributaria y los intereses del total de las
cuotas defraudadas. Además, se le
imponen otras multas que ascienden a 3,04
millones de euros más.
En el acuerdo, firmado por el fiscal Pedro
Ariche, el abogado del Estado Mario Maza y los letrados Emili Zegrí y Fermín
Morales, que representan a los dueños de Agrolimen, Lluís Carulla admite ser
autor de un delito en su IRPF del 2006 y ser el inductor de otros cuatro de sus
hermanos. El pacto señala que una sociedad del grupo Agrolimen, la denominada
Arborinvest, era dueña de una importante participación en la sociedad
propietaria de Ausonia, una conocida marca de productos de higiene personal, la
cual había generado importantes beneficios que se habían ido acumulando en el
activo de la firma como reserva.
INGENIERÍA FINANCIERA / La «cadena negocial simulada»
para trasladar los rendimientos hasta los patrimonios personales se hizo,
primero, a través de la venta de la sociedad familiar Marimare, con sede en
Holanda, a Arborinvest, también del grupo, de acciones de esta última por 61,5
millones. Con estos fondos, Agrolimen amplió capital por un importe similar
(suscrita en solitario y efectivo por Marimare). Después, se formalizaron
ventas de acciones de Arborinvest que aún tenían los Carulla a Agrolimen.
El
total obtenido por las familias con estas operaciones realizadas entre octubre
del 2006 y marzo del 2007 ascendió a 50,9 millones y fueron realizadas por
personas físicas y empresas patrimoniales recién creadas, a las que habían
traspasado acciones de Arborinvest”
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La
Audiencia de Barcelona ordena abrir juicio oral contra los Carulla por fraude.
Los magistrados ven indicios de delito por fraude y le afean la actitud al juez
instructor del caso
“Por
segunda vez, la Audiencia de Barcelona ha ordenado al juez que reabra la causa
por fraude fiscal contra los seis hermanos de la familia Carulla. En el auto,
los magistrados se expresan con mayor contundencia que en la primera ocasión:
hay indicios racionales sobrados para abrir juicio oral, tal como solicitaba la
fiscalía, que llegó a acusar al juez de “un acto de abierta insubordinación” al
archivar la causa el pasado mes de abril, por segunda vez y sin que hubiera
nuevos motivos para exculpar a los imputados.”
El
fiscal acusa a los hermanos Artur, Lluís, Jordi, Aurèlia, Montserrat y Maria
Carulla de defraudar al fisco entre 300.000 y 450.000 euros cada uno mediante
operaciones financieras ficticias. Los Carulla, propietarios del conglomerado
Agrolimen, evadieron el pago de impuestos (renta y patrimonio) de 2006 gracias
a una compraventa de acciones valorada en 61,5 millones, según recoge la
querella. La operación fue una “simple recolocación de fondos” sin una
“justificación” económica, según el fiscal.
El
titular del juzgado de instrucción número 4 de Barcelona, Josep Maria Miquel,
no apreció indicios de delito y archivó la causa en octubre de 2012. El fiscal
recurrió la decisión y la Audiencia de Barcelona le dio la razón. El pasado
abril, sin embargo, el juez volvió a dar carpetazo al asunto sin que se
practicaran nuevas diligencias
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Hacienda
acusa a la familia Carulla de eludir impuestos de 2003 a 2006. En el supuesto
fraude intervinieron empresas del accionariado de Agrolimen Las seis personas de la familia a las que alude
el informe de Hacienda son Artur, Lluís, Jordi, Mariona, Montserrat y Aurèlia
Carulla Font, ya sea en calidad de titulares o de partícipes de las sociedades
utilizadas.
El
supuesto fraude fiscal se detectó después del registro de las sedes del banco
portugués del Espirito Santo ordenado por el juez de la Audiencia Nacional
Baltasar Garzón en 2006 durante una operación contra el blanqueo de capitales. Aquella
documentación intervenida dio pie a la apertura de unas diligencias en 2008 en
el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, que ahora
han sido remitidas a los juzgados de Barcelona por el sustituto del juez
Garzón.
Para
cometer el presunto fraude se emplearon dos empresas holandesas que son
accionistas de Agrolimen (Venelpark y Merimare Investment), así como otra
sociedad, Nerderpark, domiciliada en el paraíso fiscal de las Antillas
holandesas y otras dos firmas de Uruguay (Grupsur) y Costa Rica (Grupcost),
aprovechando los beneficios fiscales…”
Bueno, pienso que con la información facilitada subsano el
involuntario olvido de este asunto, no sin antes recordar que esta familia de
próceres catalanes también participa en el periódico ARA,
receptor de subvenciones de la Generalitat.
“periódico en papel, ¡ay!, es una máquina que
consume dinero con una voracidad exasperante. Carles Flo, que fue durante 4
años director general de la Corporación Catalana de Comunicación, editora del
diario Avui, hasta que fue comprado por El Punt, situaba en unos 50.000 euros
diarios el coste de poner cada mañana un periódico en los kioskos. De cada
ejemplar vendido, apenas le quedan a la empresa unos 50 céntimos de beneficio.
Flo hacía estos cálculos pensando en los 30.000 ó 35.000 ejemplares que tiraba
el Avui y aunque Ara haya anunciado que inicialmente se limitará a sacar al
mercado unos 8.000 ó 10.000 ejemplares, con lo que reducirá los gastos,.. este proyecto ha recibido una ayuda de
la Generalitat de 980.000 euros. Según afirma, en la banda baja de las
ayudas que recibieron en su momento otros proyectos como la edición de El
Periódico en catalán o El 9 Esportiu. Esa
subvención directa forma parte de un paquete de… ¡14 millones de euros!, que la
Generalitat ha destinado este año a los medios de comunicación.”
Así, pues, finalizó la cuestión del proceso judicial contra los
Carulla por fraude fiscal.
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En julio de 2012 Agrolimen
vendió por 1000 millones de dólares su participación del 50% en Arbora –Ausonia al
otro socio Proter&Gamble . Y éste, seis meses más tarde – según leo en
Wikipedia – “ en enero 2013 anunció la liquidación
de la empresa y el cierre de la sede de ésta en Barcelona, con la intención de
concentrar toda la actividad administrativa en la sede social de la filial
española de P&G, Madrid.” Es
decir, se llevó a cabo la deslocalización
de la industria .¡Qué cosas!
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